В ходе досудебного следствия установлено, что к работе "конверта" были причастны дончане, создавшие в 2007 году «фиктивные» предприятия и открывшие счета в нескольких банковских учреждениях. В период 2008-2009 годов они получали от различных предприятий Мариуполя и Донецка на собственные счета денежные средства за якобы реализованные товары, предоставленные работы и услуги, по денежным чекам снимали наличность со счетов и передавали ее представителям предприятий, а остаток наличности (5-6 процентов) от перечисленных средств направляли на формирование собственной прибыли.

По оценкам донецких "налоговиков" оборот денежных средств через расчетные счета указанных предприятий составил более 100 млн. гривен, из которых около 80 млн.грн. снято наличными и выведено в теневой оборот. В настоящее время материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в суде.